Online cursus Wwft voor ondersteuners van advocatenkantoren

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. Je ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Bestemd voor: secretariaat en financiële administratie van advocatenkantoren

Door het volgen van deze cursus voldoe je aan de opleidingsverplichting op het gebied van de Wwft! 
De Orde van Advocaten heeft in 2023 ook een specifieke opleidingsverplichting opgenomen voor niet-advocaten die de Wwft-praktijk ondersteunen. Deze cursus is op hen gericht. 

Tijdens deze online actuele basiscursus word je op een praktische manier getraind in de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de stappen die je vervolgens moet nemen.
-Wat moet je doen in de dagelijkse praktijk en waarom is dat nodig?
-Waar moet je op letten en waar zitten de risico’s? Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het herkennen van een Wwft-zaak.

In logische stappen worden de intake, de praktische uitvoering van het cliëntenonderzoek en de overige verplichtingen besproken.

Onderwerpen als de identificatie van cliënten (ook op afstand), PEP- en UBO-controles, sanctiechecks, internetsearches, toetsing aan het risicobeleid van het kantoor komen aan bod.