De gewijzigde WWFT**

Praktisch omgaan met de Wwft

Inschrijven
  • Data
    28 sep 2021
  • Locatie
    Van der Valk Breukelen
  • Kosten
    € 355,00 excl. BTW of 3 PO Deal punten (fysiek)
  • Punten
    3 KNB, 3 NOvA, 3 SOMN, 3 RB

Informatie

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen  

De Wwft is ingrijpend vernieuwd per 25 juli 2018. Het UBO begrip is aangepast. De nationaliteitseis voor een PEP is vervallen. Er zijn nieuwe verplichtingen ingevoerd op het gebied van risicomanagement. Inmiddels is ook de Implementatiewetgeving betreffende de vijfde anti-witwasrichtlijn en de registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten voor een belangrijk deel in werking getreden. Het veelbesproken UBO-register treedt in werking per 27 september 2020.

De wijzigingen hebben verstrekkende gevolgen voor de beroeps- en praktijkuitvoering van advocaten, notarissen en belastingadviseurs. De toezichthouders verscherpten de controle en handhaving van de Wwft. Het Openbaar Ministerie dagvaardt vermeende "facilitators" op projectmatige basis.

Wist u dat artikel 35 Wwft elk kantoor binnen het bereik van de Wwft verplicht om alle relevante werknemers te informeren over de Wwft en hen in staat te stellen hierover periodiek opleidingen te volgen?

Tijdens deze cursus komen alle ins en outs voor uw dagelijkse werkzaamheden aan de orde. In tien stappen wordt de toepassing van de Wwft voor uw praktijk doorgenomen. Verder worden handzame tips voor uw kantoorbeleid gegeven.
Door het volgen van deze cursus voldoet u aan de wettelijke opleidingsplicht op grond van de Wwft. De cursus wordt op verzoek ook in company aangeboden.


Wilt u graag dat bepaalde onderwerpen of vragen aan de orde komen? Mail dan uw onderwerpen/vragen vooraf naar w.ori@sdu.nl

Programma

Dag 1

Dag 1

13:30 - 14:00

Ontvangst en inschrijven


14:00 - 15:30

Actualiteiten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

  • Hoofdlijnen anti-witwasrichtlijnen
  • Risicomanagement
  • Vertaling naar risicobeleid
  • Witwassen
  • Relevante bronnen
  • Praktijk: stappenplan

15:30 - 16:00

Pauze


16:00 - 17:30

Stappenplan - Handhaving - Casuïstiek

  • Praktijk stappenplan
  • Handhaving
  • Casuïstiek
  • Quiz

Kosten

Normale prijs € 355,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 3 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

KNB

3 punten


NOvA

3 punten


SOMN

3 punten


RB

3 punten


Reader De gewijzigde WWFT

Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl